1815-12M5
– S.A. ‘’ M & M MILITZER ET MUNCH MAROC ‘’ –
( CHANGEMENT D’ADMINISTRATION )
I/ – Aux termes d’une Délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire Extraordinairement réunie le 03 Juillet 2018, par les actionnaires de la société dite ‘’ M & M MILITZER ET MUNCH MAROC ‘’, Société Anonyme, au capital de 2.500.000-DH, dont le siège social est à CASABLANCA, 1 Rue Ghirine (20.580) AIN SEBAA, R.C n° 47.119, IF n° 01640517,
De laquelle Assemblée, il résulte que les Actionnaires ont, notamment :
– PRIS ACTE de la démission de Monsieur Lothar Josef THOMA de ses fonctions de Coadministrateur de ladite société ;
– CONFIRME tous les actes et opérations effectués par ledit Monsieur Lothar Josef THOMA, en sa dite qualité de Coadministrateur et lui confère, à cet effet, quitus entier, définitif et sans réserve, pour lesdits actes et opérations faits au nom de ladite société, depuis sa nomination à ce jour ;
– NOMME en qualité de nouveau Coadministrateur de ladite société, pour une durée de SIX (6) Années à compter de ce jour :
-Monsieur Guillame DE LAAGE DE MEUX, domicilié à Casablanca, Aïn Sebaâ (20580), n° 1 Rue Ghiriane, né le 04 Octobre 1968 à Flers (France), de nationalité Française, titulaire du Passeport Allemand n° 12AL61945, valable jusqu’au 12 Mars 2022 ;
– CONSTATE que ladite société est désormais administrée par un Conseil d’Administration composé de CINQ (5) membres, savoir :
– La Société ‘’MILITZER ET MUNCH INTERNATIONAL HOLDING AG’’
– La Société ‘’MILITZER ET MUNCH France’’
– Mr Olivier ANTONIOTTI
– Mr Guillame DE LAAGE DE MEUX
– Mr Ingo Michael SEIFERT
II/ – Aux termes d’une Délibération du Conseil d’Administration de ladite société, en sa séance du 18 Juillet 2018, il résulte que ledit conseil a, notamment :
– PRIS ACTE de la démission de Monsieur Lothar Josef THOMA, de sa qualité de Président du Conseil d’Administration de ladite société ;
– CONFERE au Président démissionnaire quitus entier, définitif et sans réserve, pour toutes opérations faites au nom de ladite société, depuis sa nomination à ce jour ;
– NOMME Monsieur Guillame DE LAAGE DE MEUX, en qualité de Président du Conseil d’Administration de ladite société pour la durée de son mandat d’Administrateur en remplacement du Président démissionnaire.
Le Président assumera sous sa responsabilité, savoir
-La représentation du Conseil d’Administration
-L’organisation et direction des travaux de ce
-Veiller au bon fonctionnement des organes de la société
-S’assurer que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission
– CONFIRME la nomination de Monsieur Olivier ANTONIOTTI, en sa qualité de Directeur Général de ladite société.
III/ – Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA,
le 24 Juin 2019, sous le n° 706412.
– POUR EXTRAIT ET MENTION –
